Una orden amplia de investigar los bienes del general (R) Augusto Pinochet entregó ayer el juez Juan Guzmán, en el marco del caso Operación Cóndor. La pericia fue encargada a la Brigada Contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales de Investigaciones, y tiene como objetivo determinar la fortuna del general (R) en caso de eventuales demandas por parte de los familiares de las nueve víctimas de secuestro permanente y una de homicidio calificado, delitos por los que Pinochet fue procesado.

Por su parte, el abogado querellante en el caso Riggs, Alfonso Insunza, estudia ampliar la querella en contra del general (R), de fraude y enriquecimiento ilícito a asociación ilícita. Según Insunza, el informe del subcomité del Senado norteamericano demuestra que hubo una "organización encaminada a lavar los dineros del general Pinochet".

El trabajo de los integrantes del número 199 del Russel Office Building del Senado estadounidense respecto de las cuentas de Augusto Pinochet Ugarte en EE.UU., no termina en la investigación dada a conocer el martes y que revela la existencia de unas 125 cuentas y depósitos del general (R) manejadas en estos últimos 25 años.

Ahora la investigación apunta a los eventuales depósitos de Pinochet más allá de las fronteras estadounidenses. De acuerdo con fuentes del Senado, la nueva tarea es solicitar a las sucursales de Europa y América del Sur de los bancos en los cuales Pinochet y su círculo eran clientes, como el Citigroup y Bank of America, información sobre cuentas y negocios relacionados con el ex jefe del Ejército.

El objetivo es recolectar información para establecer la red que operaba en territorio norteamericano. "Los investigadores no pretenden abarcar los movimientos de Pinochet en todo el mundo. Es imposible y no tiene sentido. Ellos están buscando nuevas pistas que los lleven a todos los depósitos, negocios y movimientos en Estados Unidos y a conocer el monto de dinero que manejó el círculo pinochetista", asegura una fuente parlamentaria.

Con este fin, los encargados de la indagación están tomando contacto y mandando oficios a bancos en diversos puntos del planeta. Además, están pidiendo a la casa central de cada una de las instituciones financieras que hagan lo mismo en forma centralizada.

De hecho, el último informe da cuenta de que la indagación no se agota en ese documento. "Este reporte se focaliza en las 28 cuentas relacionadas y depósitos en el Riggs y los cerca de 100 cuentas y depósitos de otras instituciones financieras en EE.UU. Es importante hacer notar, sin embargo, que varias instituciones financieras examinadas por el subcomité también mantenían una o más cuentas del Sr. Pinochet y su familia en otros países -además de EE.UU.-. Estas cuentas fueron localizadas en Argentina, Bahamas, Islas Cayman, Chile, Gibraltar, España, Suiza y Reino Unido. La revisión de estas cuentas fuera de EE.UU. está fuera del alcance de este reporte".

La investigación ha buscado dar una señal a los bancos de ese país respecto del incumplimiento de las normas dictadas para evitar que dineros vinculados al terrorismo circulen por ese país. Se estima que las multas que se han aplicado al Riggs -donde se encontraron las primeras cuentas de Pinochet- fueron una advertencia para los bancos estadounidenses.

Parte de la torta

Una fuente ligada a la investigación dice que hay muchos cabos sin atar, cuentas que no tienen un hilo conductor y dineros que no tienen un destino claro. Agregan que su evaluación es que hay más cuentas.

"Se está intentando obtener más información. Sabemos que lo ya conocido sólo obedece a una parte de la torta. Pero se harán nuevas gestiones para conocer toda la red que operó detrás de Pinochet, a todos quienes violaron las leyes norteamericanas y podrían ser cuestionados por el delito de lavado de dinero y otros".

En el último reporte se especifica que en varios casos se solicitó información sobre movimientos en sucursales foráneas, pero que esta no fue entregada aduciendo las normativas relativas al secreto bancario.

Para los investigadores esta negativa fue tomada como una señal de que había más información relevante. "Sabemos que muchas instituciones entregaron sólo parte de los antecedentes, aduciendo secreto bancario u otros. La mayoría se mostraron ´colaboradores´, pero llegaron hasta un límite que les permitiera evadir problemas de mayor calibre", dice una fuente que conoció la investigación.

A modo de ejemplo, el informe sobre Pinochet consigna: "El Citigroup ha cooperado con la investigación del subcomité sobre estas cuentas, y ha entregado toda la documentación solicitada y la información relacionada en EE.UU. Citando las leyes del secreto bancario, sin embargo, el Citigroup ha entregado una información muy limitada sobre las cuentas y transacciones vinculadas a sus sucursales en Argentina, Bahamas, Chile, Suiza y Reino Unido".